Schlagwort: Trefferklarheit

PEP

Trefferklarheit durch PEP-Listenprüfung: So sichern Finanzinstitute ihre Compliance im Kampf gegen Geldwäsche und gewinnen das Vertrauen der Kunden.

Titel: Gewährleistung von Trefferklarheit: Die Schlüsselrolle der PEP-Listenprüfung im Compliance-Management Im Zeitalter zunehmender regulatorischer Anforderungen stehen Finanzinstitute und Dienstleister im In- und Ausland vor der Herausforderung, ihre Compliance-Prozesse auf ein neues Niveau zu heben. Besonders auffällig ist die Notwendigkeit einer präzisen und nachvollziehbaren Identifikation politisch exponierter Personen (PEP) im Rahmen der Geldwäschebekämpfung. Der Druck der…

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PEP

Modernisierung der Compliance: Banken müssen PEP-Listenprüfungen optimieren, um Risiken zu minimieren und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Titel: Trefferklarheit in der PEP-Listenprüfung: Compliance-Herausforderung für den Finanzsektor In einer sich ständig verändernden regulatorischen Landschaft stehen Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister vor der dringenden Herausforderung, ihre Compliance-Prozesse zu modernisieren. Insbesondere die Prüfung politisch exponierter Personen (PEP) ist ein zentraler Aspekt jeder Geldwäschebekämpfungsstrategie (AML). Analysten beobachten zunehmend, dass unzureichende Trefferklarheit in PEP-Listenprüfungen ein nicht zu unterschätzendes…

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