Titel: Die Herausforderung der Compliance-Sicherheit im Onboarding: Wie effektive PEP-Listenprüfungen das Risiko minimieren Die zunehmende Globalisierung und digitale Vernetzung stellen Finanzdienstleister vor erheblichen Herausforderungen in der Einhaltung von Compliance-Vorgaben, insbesondere bei der Identifikation politisch exponierter Personen (PEP). In Anbetracht der strengen Anforderungen gemäß der europäischen Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) müssen Banken und Versicherungen sicherstellen, dass sie bei…
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