Titel: Präzise Übereinstimmungen in der PEP-Listenprüfung: Ein Muss für Compliance und Risikomanagement im Finanzsektor In Zeiten zunehmender regulatorischer Anforderungen sehen sich Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister mit einer nie da gewesenen Herausforderung konfrontiert: der effektiven Identifikation politisch exponierter Personen (PEP) im Rahmen ihrer Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen. Die EU-AML-Richtlinie und nationale Geldwäschegesetzgebungen verlangen nicht nur die Prüfung von Kundendaten…
PEP