Titel: Die Notwendigkeit der kontinuierlichen PEP-Prüfung: Regulatorische Erwägungen für Finanzdienstleister Die Fatale Vernachlässigung politisch exponierter Personen (PEPs) in der Compliance-Überprüfung kann schwerwiegende finanzielle und reputative Folgen für Banken und Finanzdienstleister haben. In einem zunehmend regulierten Umfeld, das durch die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU geprägt ist, wird es für Unternehmen im Finanzsektor immer dringlicher, nicht nur die…
PEP