Intelligente Trefferlogik: Ein Muss für die Compliance im Finanzsektor In der heutigen Zeit, in der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung immer komplexer werden, stehen Banken und Finanzdienstleister vor erheblichen Herausforderungen. Besonders die Pflicht zur Identifikation politisch exponierter Personen (PEPs) erweist sich als eine zukunftsweisende, jedoch oft komplexe Aufgabe. Analysten beobachten zunehmend, dass die traditionellen Methoden zur PEP-Identifikation…
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