Titel: Herausforderungen und Chancen in der PEP-Listenprüfung: Warum Echtzeit-Compliance und moderne RegTech-Lösungen unerlässlich sind In der heutigen globalen Finanzlandschaft sehen sich Banken und Finanzdienstleister einer Vielzahl regulatorischer Herausforderungen gegenüber, insbesondere in Bezug auf die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP). Die schärferen Anforderungen der EU-AML-Richtlinie und nationaler Geldwäschegesetze erfordern von…
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