Schlagwort: AML-Standards

PEP

Compliance unter Druck: PEP-Listenprüfung erfordert moderne Technologien für effektive Geldwäschebekämpfung und minimierte Risiken.

Titel: Compliance unter Druck: Die Herausforderungen der PEP-Listenprüfung im Zeitalter von AML-Standards Die Geldwäschebekämpfung (AML) steht weltweit im Fokus von Regulierern und Finanzinstitutionen. Angesichts der steigenden Bedrohungen durch illegale Finanzströme und der damit verbundenen Risiken ist es unabdingbar, dass Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister ihre Compliance-Strategien verstärken. Besonders im Hinblick auf politisch exponierte Personen (PEP)…

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PEP

Einhaltung von AML-Standards: Technologische Innovationen sind Schlüssel zur effizienten PEP-Prüfung in einer komplexen regulatorischen Landschaft.

Titel: „Strategische Herausforderungen bei der Einhaltung von AML-Standards: PEP-Prüfpflichten und die Notwendigkeit technischer Innovationen“ In der aktuellen Debatte um Geldwäschebekämpfung (AML) und die Einhaltung regulatorischer Standards sehen sich Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister einer immer komplexeren Landschaft gegenüber. Die wachsenden Anforderungen an die Identifikation politisch exponierter Personen (PEP) stellen eine signifikante operationale Herausforderung dar, die…

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